Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кочеволес"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 619320, Пермский кр., Кочевский район, пос. Октябрьский

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025903378302

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8104000225

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3385

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2024 года.

Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 5(пять) из 5(пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня заседания имелся.

1.Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:

1) Утверждение Заключения о крупной сделке, содержащее информацию о предполагаемых последствиях сделки и оценку её целесообразности:

А) заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. между ПАО «Кочеволес» (далее также – Общество, Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. (Договор №1) с Банком: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2) О предварительном (до совершения) одобрении крупной сделки с заинтересованностью – заключаемого дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. между ПАО «Кочеволес» (далее также – Общество, Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком в соответствии с пп. 16,17,21,22,23 п. 11.2. ст.11. Устава Общества: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3) Предложение Совета Директоров ПАО «Кочеволес» (далее также – Общество) Общему собранию акционеров Общества о принятии решения о предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. между ПАО «Кочеволес» (далее также –Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком, в соответствии с п. 10.10. ст. 10. Устава Общества. Договор поручительства является для Общества крупной сделкой с заинтересованностью: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Утвердить Заключение о крупной сделке, содержащее информацию о предполагаемых последствиях сделки и оценку её целесообразности:

А) заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. между ПАО «Кочеволес» (далее также – Общество, Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. (Договор №1) с Банком на условиях согласно Приложению №2 к протоколу.

2.2. Предварительно (до совершения) одобрить крупную сделку с заинтересованностью (имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – АО «Соликамскбумпром) – заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. между ПАО «Кочеволес» (далее также – Общество, Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее также Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика АО «Соликамскбумпром» по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022 г. с Банком, в соответствии с пп. 16,17,21,22,23 п. 11.2. ст.11. Устава Общества.

Установить, что сведения об условиях дополнительного соглашения к договору поручительства не раскрываются, до момента его подписания обеими сторонами.

2.3. В порядке, предусмотренном п.10.10. ст. 10. Устава ПАО «Кочеволес» предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение о предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. между ПАО «Кочеволес» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств Заемщика (АО «Соликамскбумпром») перед Банком по кредитному соглашению № КС-ЦН-776013/2022/00094 от 23.12.2022г. Договор поручительства является для Общества крупной сделкой с заинтересованностью.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2024 года №14 /2023

Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: обыкновенные акции (регистрационный номер 1-01-31112-D, дата государственной регистрации 23.12.1992; регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31112-D-001D, дата государственной регистрации 26.09.2023)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Мельников

3.2. Дата 23.04.2024г.